26.05.2008
Совет Директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» принял решение о проведении Годового собрания акционеров Общества 25 июня 2008 г.
Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» состоится 25 июня 2008 г. в Москве. Решение об этом принял Совет директоров Общества в ходе заседания, которое проводилось 23 мая в форме заочного голосования (опросным путем).
Собрание состоится в 11:00 по московскому времени по адресу: РФ, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, подъезд 7. Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», составлен по состоянию на 23 мая 2008 года.
Участники заседания Совета директоров предварительно утвердили Годовой отчет ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2007 г. и постановили представить его на утверждение собранию акционеров.
Советом Директоров была утверждена повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества, включающая следующие вопросы:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества;
О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года;
Об избрании членов Совета директоров Общества;
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
Об утверждении аудитора Общества;
Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров принять решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по итогам 2007 года в размере 0,0000018065 рублей на одну обыкновенную акцию.
Участники заседания утвердили также список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества в составе:
Аханов Дмитрий Сергеевич;
Волошин Александр Стальевич;
Дементьев Андрей Владимирович;
Дмитриев Владимир Александрович;
Дод Евгений Вячеславович;
Кириенко Сергей Владиленович;
Клепач Андрей Николаевич;
Раппопорт Андрей Натанович;
Травин Владимир Валентинович;
Христенко Виктор Борисович;
Шаронов Андрей Владимирович.
В ходе заседания был определен количественный состав Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в количестве 8 человек. В него вошли
Артамонов Вячеслав Юрьевич – Руководитель блока трейдинга ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
Иванов Сергей Николаевич – Руководитель блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
Мантров Михаил Алексеевич – Руководитель Корпоративного центра ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
Микалаюнас Дангирас – Руководитель Географического дивизиона «Европа» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
Никитин Александр Валерьевич – Руководитель блока финансовой деятельности - Финансовый директор ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
Толстогузов Сергей Николаевич – Руководитель блока управления активами ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
Шаров Юрий Владимирович – Руководитель Географического дивизиона «Центральная Азия – Дальний Восток» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
Председателем Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» является Евгений Дод. Решение о его избрании на эту должность было принято 28 марта 2008 г. на Общем собрании акционеров ОАО «Сочинская ТЭС» (после переименования – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»),
Аудитором ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» предложено утвердить Закрытое акционерное общество «ЭНПИ Консалт».
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» — динамично развивающаяся электроэнергетическая компания, контролирующая ряд генерирующих и распределительных энергетических активов в России и за рубежом. Суммарная установленная мощность электростанций, контролируемых Компанией, приближается к 8000 МВт. Компания ведет активную инвестиционную деятельность, занимает доминирующие позиции в России в сфере экспорта-импорта электроэнергии. Уставный капитал ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» составляет 4 125 836 000 рублей. Обществом размещены обыкновенные бездокументарные акции номинальной стоимостью 10 копеек в количестве 41 258 360 000 штук.
