01.08.2008
Совет Директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» принял решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества 23 октября 2008 г.
Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» состоится 23 октября 2008 г. в Москве. Решение об этом принял Совет директоров Общества в ходе заседания, которое проводилось 29 июля в форме заочного голосования (опросным путем). Данное решение было принято участниками заседания во исполнение требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, выдвинутого концерном «Росэнергоатом».
Собрание состоится в 12:00 по московскому времени по адресу: РФ, г. Москва, Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, д. 1 (помещение Государственного музыкального театра национального искусства) и будет проводиться в форме собрания (совместного присутствия). Акционерам будет предоставлена возможность направить заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания по следующим адресам: 107023, Российская Федерация, Москва, ул. Буженинова, д. 30, ЗАО «Новый регистратор»; 123610, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 7, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». При определении кворума и подведении итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до 21 октября 2008 года включительно.
Регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, будет проводиться 22 октября 2008 года с 11:00 до 17:00 и 23 октября 2008 года с 9:00 по московскому времени по адресу места проведения собрания. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», будет составлен по состоянию на 04 августа 2008 года.
Советом Директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» утверждена повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, включающая следующие вопросы:
О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
Об избрании Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новом составе;
Об утверждении Устава ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции;
Об одобрении договора (договоров) поручительства, заключаемого (заключаемых) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в целях обеспечения обязательств ООО «ИНТЕР РАО ФИНАНС», возникающих в связи с выпуском облигаций ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС», как сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность;
Об одобрении договора займа между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (заемщик) и ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» (займодавец), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
В ходе заседания Совета директоров было принято решение о досрочном прекращении полномочий члена Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» С.Н. Иванова и определен новый количественный состав Правления Общества в количестве 10 человек. В него вошли:
Артамонов Вячеслав Юрьевич – Руководитель блока трейдинга ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
Мантров Михаил Алексеевич – Руководитель Корпоративного центра ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
Микалаюнас Дангирас – Руководитель Географического дивизиона «Европа» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
Никитин Александр Валерьевич – Руководитель блока финансовой деятельности - Финансовый директор ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
Толстогузов Сергей Николаевич – Руководитель блока управления активами ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
Шаров Юрий Владимирович – Руководитель Географического дивизиона «Центральная Азия – Дальний Восток» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
Рижинашвили Джордж Ильич – Заместитель руководителя блока – Директор по стратегии и инвестициям Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
Румянцев Сергей Юрьевич – Заместитель руководителя блока – Директор по инвестиционным программам Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
Иванов Тимур Вадимович – Первый вице-президент ЗАО «Атомстройэкспорт».
Прежний состав Правления в количестве 8 человек был утвержден на заседании Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», состоявшемся 23 мая 2008 года.
Председателем Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» является Евгений Дод. Решение о его избрании на эту должность было принято 28 марта 2008 г. на Общем собрании акционеров ОАО «Сочинская ТЭС» (после переименования – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»).
